ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO,
REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023.

 

No dia dezenove de junho de dois mil e vinte e três, às dez horas, reuniu-se ordinariamente o Conselho de
Administração da São Paulo Urbanismo, remotamente, registrando a presença dos conselheiros que subscrevem esta
ata e dos demais participantes Waldir Agnello, Diretor Administrativo e Financeiro e Daniel Wasem Quesada, Gerente
Jurídico, todos da SP-Urbanismo. O Presidente do Conselho inicia a reunião pelo item 1) Fluxo de Caixa, passando a
palavra ao Diretor Administrativo e Financeiro que passa a apresentar os números relativos ao previsto e realizado
das principais entradas (taxas de operações urbanas, contratos de prestação de serviço, subvenções econômicas e
outras entradas) e saídas (despesas de pessoal, serviços de terceiros e despesas tributárias), referente ao período de
janeiro a maio de 2023. Prossegue-se para o item 2) Plano Tático da SPUrbanismo (SEI 6017.2022/0044448-2) - O
Diretor Administrativo e Financeiro apresenta a proposta para o Plano Tático do Compromisso de Desempenho
Institucional para o biênio 2023/2024, composto pelo Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE), Fluxo de Caixa,
Metal de Pessoal, Investimentos, Produtos e Indicadores, que é apreciado pelos senhores conselheiros. Não havendo
objeções, o colegiado delibera pela aprovação da proposta do plano tático. Prosseguindo para o item 3) Informes: O
Diretor Administrativo e Financeiro informa: 3.1. A realização da Assembleia Geral dos Acionistas que aprovou as
demonstrações financeiras da SPUrbanismo de 2022; 3.2. A aprovação da JOF e COGEAI referente à proposta
encaminhada pela Empresa para o Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024; 3.3. A realização de Reunião Gerencial
que abordou temas relacionados à LGPD, Operações Urbanas, desempenho financeiro e execução dos contratos
firmados pela SPUrbanismo; 3.4. A assinatura do contrato de Concessão de espaços do Edifício Martinelli, que contou
com a presença do Sr. Prefeito e demais convidados no dia 16/06/2023. Os conselheiros parabenizam a ação realizada
pela Empresa e nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradece a participação de todos e encerra a
reunião às dez horas e trinta e três minutos e eu, Juliana Hervilha Ligero, __________, lavrei a presente ata, em 01
(uma) via que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.

São Paulo, 29 de junho de 2023.

 

Presente
Elza Paulina De Souza
Conselheira

Presente
Eunice Aparecida De Jesus Prudente
Conselheira

Ausente
Fabrício Cobra Arbex
Conselheiro

Presente
Jonas Ismar Marcal Fonseca
Conselheiro

Presente
Lúcio dos Santos Costa
Conselheiro

Presente
Orlando Lindório De Faria
Conselheiro

Presente
Thiago Martins Milhim
Conselheiro

Ausente
Edenilson de Almeida
Conselheiro

 

 Juliana Hervilha Ligero
Secretário(a)
Em 01/08/2023, às 14:53.

Lucio dos Santos Costa
Conselheiro(a)
Em 01/08/2023, às 14:55.

Orlando Lindório de Faria
Conselheiro(a)
Em 14/08/2023, às 15:01.

Eunice Aparecida De Jesus Prudente
Conselheiro(a)
Em 14/08/2023, às 16:04.

Elza Paulina de Souza
Conselheiro(a)
Em 14/08/2023, às 16:13.

Jonas Ismar Marçal Fonseca
Conselheiro(a)
m 14/08/2023, às 16:21.

Thiago Martins Milhim
Conselheiro(a)
Em 22/08/2023, às 11:41.

 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
código verificador 087207827 e o código CRC 2C7201A5.