ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023.

 

No dia dezoito de abril de dois mil e vinte e três, às dezesseis horas, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da São Paulo Urbanismo, remotamente, registrando a presença dos conselheiros que subscrevem esta ata e dos demais participantes, Daniel Wasem Quesada, Gerente Jurídico, Waldir Agnello, Diretor Administrativo e Financeiro, Alexandre Pires, Chefe de Gabinete, todos da SP-Urbanismo. O Presidente do Conselho inicia a reunião, com inversão da pauta, pelo item 2) Autorizar a abertura de licitação, e contratação dela decorrente, de empresa especializada para a prestação de serviços de administração e gerenciamento de créditos disponibilizados em cartão eletrônico com chip de vale-refeição e vale-alimentação, para utilização pelos empregados e estagiários da SPUrbanismo – SEI 7810.2023/0000017-2 - Passando a palavra ao Diretor Waldir Agnello que informa tratar-se de nova contratação, considerando que o contrato atingiu o limite máximo de 5 anos, ressaltando que já foi objeto de aprovação da Diretoria Executiva. Não havendo objeções, o colegiado delibera pela aprovação. Prossegue-se para o item 1) Aprovar as Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2022 - O Diretor Waldir Agnello passa a apresentar as demonstrações financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, destacando o relatório da Auditoria Independente, que aprovou as demonstrações sem ressalvas, prossegue apresentando as peças: Balanço Patrimonial, Demonstrações: de Resultado, de Mutações do Patrimônio Líquido, de Valor Adicionado e Fluxo de Caixa - Método Indireto, além das notas explicativas às Demonstrações Contáveis e o Relatório de Administração. Apresenta o histórico dos últimos 04 (quatro) anos do desempenho econômico-financeiro da empresa, demonstrando a relação operacional bruta e o resultado líquido da Empresa. Finaliza com a mensagem dos administradores constante no Relatório da Administração e, não havendo objeções, o colegiado aprova as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2022, autorizando seu encaminhamento à Assembleia Geral dos Acionistas. O Sr. Diretor solicita a assinatura dos conselheiros no Parecer do Conselho disponibilizado via SEI. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradece a participação de todos e encerra a reunião às dez horas e vinte e quatro minutos e eu, Juliana Hervilha Ligero, __________, lavrei a presente ata, em 01 (uma) via que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.

São Paulo, 18 de abril de 2023.

 

Presente
Elza Paulina De Souza
Conselheira

Presente
Eunice Aparecida De Jesus Prudente
Conselheira

Presente
Fabrício Cobra Arbex
Conselheiro

Presente
Jonas Ismar Marcal Fonseca
Conselheiro

Presente
Lúcio dos Santos Costa
Conselheiro

Presente
Orlando Lindório De Faria
Conselheiro

Presente
Thiago Martins Milhim
Conselheiro

Presente
Edenilson de Almeida
Conselheiro

 

Edenilson de Almeida
Conselheiro(a)
Em 31/05/2023, às 14:14.

Thiago Martins Milhim
Conselheiro(a)
Em 05/06/2023, às 09:42.

Jonas Ismar Marçal Fonseca
Conselheiro(a)
Em 05/06/2023, às 18:54.

Lucio dos Santos Costa
Conselheiro(a)
Em 06/06/2023, às 14:36.

Elza Paulina de Souza
Conselheiro(a)
Em 12/06/2023, às 11:27.

Eunice Aparecida De Jesus Prudente
Conselheiro(a)
Em 26/06/2023, às 15:23.

Orlando Lindório de Faria
Conselheiro(a)
Em 26/06/2023, às 16:25.

Fabricio Cobra Arbex
Conselheiro(a)
Em 26/06/2023, às 17:16.

Juliana Hervilha Ligero
Secretário(a)
Em 05/07/2023, às 12:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
código verificador 083287976 e o código CRC 06491A68.