ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023.
No dia dezenove de janeiro de dois mil e vinte e três, às quinze horas e trinta minutos, a Diretoria Executiva da empresa São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo se reuniu em sua sede social, localizada na Rua Líbero Badaró, nº 504 - 16º andar, Sala 161A, por convocação do Senhor Presidente CESAR ANGEL BOFFA DE AZEVEDO, e, sob sua presidência, presentes os Senhores HUGO LOURO E SILVA, Diretor de Engenharia e Obras, WALDIR AGNELLO, Diretor Administrativo e Financeiro, LEONARDO DE MEDEIROS E SILVA, Diretor de Participação e Representação dos Empregados, RODRIGO BAGNATORI RIBEIRO, Diretor de Desenvolvimento Urbano, ALEXANDRE PIRES, Chefe de Gabinete, DANIEL WASEM QUESADA, Gerente Jurídico e AMANDA DALLMANN COSTA, Assessora da Presidência. O Sr. Presidente inicia a reunião pelo item 1) Aprovar Plano Tático 2023/2024 – SEI 6017.2022/0044448-2 - O Sr. Diretor Waldir Agnello informa que até a presente data a Empresa não obteve retorno de DECAP, da Secretaria da Fazenda, quanto à aprovação da versão inicial do Plano Tático encaminhada, sugerindo a retirada do item da pauta, que é acatado pelos demais membros da Diretoria. Prossegue-se para o item 2) RD Nº PRE 01/2023 – Aprovar extinção da NP 33.00, que regulamenta os critérios e procedimentos para pagamento de pequenas despesas de aplicação direta e indireta - fundo fixo, SEI 7810.2022/0001805-3 = APROVADO; 3) RD Nº PRE 02/2023 – Aprovar extinção da NP 22.02, que trata de codificação e controle de processos referentes à contratação e pré-qualificação, SEI 7810.2023/0000013-0 = APROVADO; 4) Avaliação de Desempenho – SEI 7810.2023/0000052-0 - O Diretor Waldir Agnello informa que os formulários de avaliação foram disponibilizados no SEI para preenchimento e assinatura dos Sr. Diretores, rogando devolução para finalizar o processo de avaliação; 5) Autorizar a emissão das demonstrações financeiras referente ao exercício de 2022 - Os Diretores aprovam a emissão das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2022; 6) Informes: 6.1 - O Diretor Waldir Agnello informa que a Diretoria Administrativa está realizando estudos para implantação do PDV e concurso, questionando aos Srs. Diretores quanto à viabilidade de contratação de engenheiros e arquitetos com a carga horária de 06 horas, possibilitando o aumento do nº de vagas no concurso. Os Srs. Rodrigo Bagnatori e Hugo Louro informam que vão avaliar em suas respectivas diretorias a viabilidade e conveniência da proposta; 6.2 - O Diretor Waldir Agnello informa que a CIPA pretende realizar uma palestra de saúde mental aos colaboradores da Empresa, desde que não interfira no expediente de trabalho, obtendo concordância dos demais Diretores; 6.3 - O Diretor Hugo Louro informa as principais realizações da Diretoria de Engenharia e Obras, em especial quanto às ações realizadas no âmbito das Operações Urbanas, conquistas da gestão e obras e intervenções de realizações diretas; O Chefe de Gabinete 6.4 - apresenta o resultado do levantamento do acompanhamento dos contratos firmados com SMUL, demonstrando o relatório de pendências de cada área técnica, bem como as pendências contratuais de SMUL. Agradece ao trabalho inicialmente realizado pelo Diretor Agnello, que realizou todo o mapeamento e controle dos dados. 6.5 - solicita aos Srs. presentes o envio de informações relacionadas às ações internas realizadas e sugestões de conteúdo para divulgação dos trabalhos realizados. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e nove minutos e do que se passou, eu, Juliana Hervilha Ligero, secretariando a reunião, ____________, lavrei esta ata em uma via devidamente assinada pelos presentes.
São Paulo, 19 de janeiro de 2023.
CESAR AZEVEDO
Presidente
RODRIGO BAGNATORI RIBEIRO
Diretor de Desenvolvimento Urbano
LEONARDO DE MEDEIROS E SILVA
Diretor de Participação e Representação dos Empregados
Waldir Agnello
Diretor Administrativo e Financeiro
HUGO LOURO E SILVA
Diretor de Engenharia e Obras
Leonardo de Medeiros e Silva
Diretor(a) de Participação e Representação dos Empregados
Em 08/02/2023, às 14:32.
WALDIR AGNELLO
Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)
Em 08/02/2023, às 15:00.
Daniel Wasem Quesada
Gerente Jurídico
Em 10/02/2023, às 11:14.
Hugo Louro E Silva
Diretor(a) de Engenharia e Obras
Em 13/02/2023, às 10:52.
Rodrigo Bagnatori Ribeiro
Diretor(a) de Desenvolvimento Urbano
Em 24/02/2023, às 11:30.
Cesar Angel Boffa de Azevedo
Presidente
Em 28/02/2023, às 12:03.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
código verificador 078115460 e o código CRC 4D2A491D.
Referência: Processo nº 7810.2023/0000017-2 SEI nº 078115460