ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2022.

No dia vinte e oito de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da São Paulo Urbanismo, remotamente, registrando a presença dos conselheiros que subscrevem esta ata e dos demais participantes, Cesar Azevedo, Presidente, Daniel Wasem Quesada, Gerente Jurídico, Waldir Agnello, Diretor Administrativo e Financeiro, Alexandre Pires, Chefe de Gabinete, todos da SP-Urbanismo. O Presidente do Conselho inicia a reunião pelo item 1) Fluxo de Caixa – Passando a palavra ao Diretor Waldir Agnello, que passa a apresentar os números relativos ao previsto e realizado das principais entradas (taxas de operações urbanas, contratos de prestação de serviço, subvenções econômicas e outras) e saídas (despesas de pessoal, serviços de terceiros e despesas tributárias), referente ao período de janeiro a junho do ano corrente. Prossegue-se para o item 2) Aprovar Norma de Procedimento 65.00, que regulamenta o exercício da atividade de controle interno no âmbito da São Paulo Urbanismo – O Dr. Daniel Quesada relata a criação da unidade de Controle Interno na São Paulo Urbanismo à luz da Lei das Estatais e a necessidade de sua regulamentação por meio da Norma de Procedimento proposta, já aprovada pela Diretoria Executiva. Após análise, os conselheiros deliberam pela aprovação da NP 65.00; 3) Ciência nas atas das reuniões do Conselho Fiscal – O diretor Waldir Agnello dá ciência aos conselheiros da lavratura das atas de Janeiro à Maio de 2022 do Conselho Fiscal, em cumprimento ao Plano de Trabalho do Conselho de Administração, e, não havendo questionamentos, prossegue para o item 4) Autorizar o aditamento do prazo de vigência do contrato 002/SP-URB/2022, firmado com a empresa FBF Construções e Serviços Eireli, para prestação de serviços de requalificação urbana e valorização das referências urbanas da Avenida Ipiranga, por mais 60 (sessenta) dias – O Presidente César Azevedo esclarece que por motivos de força maior, houve atraso na obra, informando a necessidade de aditamento do cronograma, sem alteração de valor contratual. Não havendo objeções, e considerando o parecer jurídico favorável, o colegiado delibera pela aprovação do aditivo; 5) Informes: 5.1 – O Presidente da SPUrbanismo informa a abertura do concurso internacional “Reinventing Cities”, que coloca a Empresa em uma agenda internacional como única cidade da América Latina a participar, relatando o cronograma e próximos passos do concurso para requalificação de 04 áreas da região central da cidade de São Paulo. 5.2 – O Presidente da SPUrbanismo informa a realização da palestra sobre Assédio Sexual, Moral, Preconceito e Discriminação, em parceria com a Dra. Maria Lumena, Ouvidora Geral do Município de São Paulo, para todos os funcionários da Empresa, como forma de mitigar eventos dessa natureza, mencionando o retorno positivo dos participantes, e agradece a Diretoria Administrativa e Financeira pela realização do evento; 5.3) Retomada da 6ª distribuição pública de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada – O Presidente da SPUrbanismo informa a realização do leilão de CEPAC’S da Operação Urbana Água Espraiada, que arrecadou 512 milhões em investimentos, e que possibilitará a retomada de ações na região. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradece a participação de todos e encerra a reunião às dezessete horas e trinta minutos e eu, Juliana Hervilha Ligero, __________, lavrei a presente ata, em 01 (uma) via que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.

São Paulo, 28 de julho de 2022.

 

Presente
Elza Paulina De Souza
Conselheira

Presente
Eunice Aparecida De Jesus Prudente
Conselheira

Presente
Fabrício Cobra Arbex
Conselheiro

Presente
Jonas Ismar Marcal Fonseca
Conselheiro

Presente
Lúcio dos Santos Costa
Conselheiro

Presente
Orlando Lindório De Faria
Conselheiro

Presente
Thiago Martins Milhim
Conselheiro

Presente
Edenilson de Almeida
Conselheiro

Lucio dos Santos Costa
Conselheiro(a)
Em 03/10/2022, às 17:46.

Elza Paulina de Souza
Conselheiro(a)
Em 25/10/2022, às 12:11.

Jonas Ismar Marçal Fonseca
Conselheiro(a)
Em 08/11/2022, às 17:57.

Thiago Martins Milhim
Conselheiro(a)
Em 09/11/2022, às 17:15.

Edenilson de Almeida
Conselheiro(a)
Em 10/11/2022, às 17:21.

Fabricio Cobra Arbex
Conselheiro(a)
Em 23/12/2022, às 14:37.

Eunice Aparecida De Jesus Prudente
Conselheiro(a)
Em 04/01/2023, às 11:30.

Juliana Hervilha Ligero
Secretário(a)
Em 09/01/2023, às 15:41.

Orlando Lindório de Faria
Conselheiro(a)
Em 31/01/2023, às 23:33.