ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022.
No dia dezessete de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e trinta minutos, a Diretoria Executiva da empresa São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo reuniu-se em sua sede social, localizada na Rua Líbero Badaró, nº 504 - 16º andar, Sala 161A, por convocação do Senhor Presidente CESAR ANGEL BOFFA DE AZEVEDO, e, sob sua presidência, presentes os Senhores HUGO LOURO E SILVA, Diretor de Engenharia e Obras, WALDIR AGNELLO, Diretor Administrativo e Financeiro, RODRIGO BAGNATORI RIBEIRO, Diretor de Desenvolvimento Urbano, LEONARDO DE MEDEIROS E SILVA, Diretor de Participação e Representação dos Empregados, ALEXANDRE PIRES, Chefe de Gabinete, DANIEL WASEM QUESADA, Gerente Jurídico e ROBERTO GAZARINI DUTRA, Assessor da Presidência.
Os trabalhos foram abertos pelo Senhor Presidente pelo item 1)Resolução PRE n.º 16/2022 - Aprovar revisão anual da Política de Transação com Partes Relacionadas. O sr. Diretor Waldir Agnello teceu breves considerações a respeito da revisão proposta, indicando se tratar de atualização anual necessária a prevista na Lei Federal n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, bem como propõe pontuais ajustes em atenção às normativas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. A deliberação foi pela aprovação unânime da RD = APROVADA; 2)Resolução PRE n.º 17/2022 - Autorização para contratação, por intermédio de procedimento de credenciamento, de serviços de avaliação de bem imóvel urbano localizado à Rua Visconde de Porto Seguro, nº 293, Jardim dos Estados, nesta capital, de São Paulo/SP = APROVADA; 3)Informes. O Sr. Presidente informou a respeito da necessidade de ser convocada reunião extraordinária da Diretoria Executiva da São Paulo Urbanismo para submissão do edital que objetiva a concessão de uso dos espaços cobertos e descobertos, situados na Loja 11 e nos 25º, 26º, 27º e 28º andares do Edifício Martinelli, totalizando 2.570 m², para a implantação e exploração de serviço de visitação pública, de equipamentos urbanístico-cultural e gastronômico e atividades acessórias. Além disso, informa a respeito da realização do Leilão de CEPACs da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada – OUCAE, a ser realizado na próxima quinta-feira, dia 24 de novembro de 2022. O Sr. Diretor Leonardo de Medeiros solicitou a palavra e teceu elogios a realização do evento de premiação do concurso "Reiventing Cities”, ocorrido em 11 de novembro de 2022. O Sr. Diretor Waldir Agnello e Sr. Diretor Hugo Louro e Silva também aproveitaram a oportunidade para elogiar a realização não somente de tal evento, mas de toda semana do Urbanismo, realizada no período entre 07 e 11 de novembro, com empenho de todos os empregados da empresa. Ao final, o Sr. Diretor Waldir Agnello indicou a necessidade de deliberação a respeito do expediente da empresa nos dias em que haverá jogos do Brasil na Copa do Mundo, em atenção à publicação do Decreto Municipal n.º 61.965, de 10 de novembro de 2022. Deliberou-se que a empresa seguirá o estabelecido por meio de Decreto, com a suspensão do expediente nos dias de realização dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022, com a devida compensação das horas não trabalhadas, nos exatos termos previstos no referido Decreto. Decidiu-se emitir comunicado da Presidência para formalizar tal deliberação.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada ao meio dia e vinte e do que se passou, eu, Amanda Dallmann Costa, secretariando a reunião, ____________, lavrei esta ata em uma via devidamente assinada pelos presentes.