ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO URBANISMO- SPURBANISMO, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022.
No dia vinte e sete de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da São Paulo Urbanismo – SPUrbanismo, eletronicamente, registrando a presença dos conselheiros que subscrevem esta ata e dos demais participantes, Roberto Arantes, Presidente, Ricardo Simonetti, que responde pela Gerência Jurídica, Carlos Roberto Ruas Junior, Diretor Administrativo e Financeiro e Evaldo Azevedo, Chefe de Gabinete. Antes do início da reunião o Diretor Carlos Ruas informa a necessidade de indicação de Presidente Interino, considerando o pedido de desligamento do então Presidente do Conselho, Sr. Cesar Azevedo. Após discussão, os membros indicam o conselheiro Lucio Costa para exercer a presidência interinamente. O Presidente Interino do Conselho inicia a reunião pelo item 1) Acompanhar o fluxo de caixa, passando a palavra ao Diretor Carlos Ruas que inicia a apresentação do fluxo de caixa do período de janeiro à dezembro, destacando as principais entradas e saídas. Nas entradas: Informa que nas taxas das Operações Urbanas, em dezembro, o realizado ocorreu muito próximo do previsto, considerando a entrada dos recursos oriundos do leilão de CEPAC’s da OUCAB. As receitas de contratos de prestações de serviços ocorreram abaixo do esperado, porém com 14 contratos já assinados, sendo 06 deles com medições em andamento para faturamento. Subvenções econômicas ocorreram dentro do previsto, e em receitas diversas ocorreu a entrada de valores relativos à desapropriação do terreno localizado próximo a Fernão Dias, com o realizado bem superior ao previsto. Nas saídas: Informa que houve redução nas despesas de pessoal em vista de desligamentos e reestruturação da Empresa, despesas com serviços de terceiros ocorreram dentro do previsto e despesas tributárias a menor, considerando redução no faturamento. O Presidente Roberto Arantes pede a palavra e apresenta aos membros uma prévia dos comparativos de receita para os anos de 2019 à 2021, o que demonstra uma evolução positiva da receita e a expectativa de que até o final do exercício de 2021, a São Paulo Urbanismo apresente resultado líquido positivo e redução do prejuízo acumulado, resultado de um esforço conjunto da Diretoria Executiva e Conselho de Administração. A conselheira Daniela Zílio informa que as tendências de queda nos resultados são de muitos anos e que é importante esta retomada econômica da Empresa. Prossegue-se para o item 2) Informes: a) 1º Leilão da 6ª Distribuição Pública de CEPAC's da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada – O Presidente da SPUrbanismo apresenta o histórico do último leilão realizado e valores arrecadados, e que há previsão para realização de novo leilão de CEPAC’s da Operação Urbana Água Espraiada em Fevereiro deste ano, com a oferta de 320.000 títulos, considerando a recente autorização do Tribunal de Contas para sua realização; b) Avaliação de Desempenho – O diretor Carlos Ruas reforça a necessidade de finalização da avaliação de desempenho, e que os formulários foram disponibilizados no SEI para preenchimento e assinatura dos membros. É deliberado pelo Conselho de Administração que ao término da próxima reunião ordinária, será realizada a avaliação coletiva pelos membros; c) Termo de Adesão da Política de Transação com Partes Relacionadas – O diretor Carlos Ruas informa que a política foi aprovada em reunião anterior, sendo necessário neste momento a assinatura do Termo de Adesão, via SEI, dos Srs. Conselheiros. O Presidente do Conselho parabeniza o trabalho realizado pelo Presidente Sr. Roberto Arantes na condução da SPUrbanismo, estendendo o agradecimento a todos os funcionários. O Presidente Roberto Arantes agradece e reforça que desde o início de sua gestão, objetivou mudar o cenário financeiro, obtendo resultado positivo ainda no primeiro ano, resultado do esforço conjunto de todos os Diretores e Superintendentes. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradece a participação de todos e encerra a reunião às dez horas e quarenta e sete minutos e eu, Juliana Hervilha Ligero, __________, lavrei a presente ata, em 01 (uma) via que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.
São Paulo, 27 de janeiro de 2022.
Presente
Elza Paulina De Souza
Conselheira
Presente
Eunice Aparecida De Jesus Prudente
Conselheira
Presente
Daniela Tunes Zilio
Conselheira
Ausente
Fabrício Cobra Arbex
Conselheiro
Presente
Lúcio dos Santos Costa
Conselheiro
Presente
Orlando Lindório De Faria
Conselheiro
Presente
Thiago Martins Milhim
Conselheiro
Eunice Aparecida De Jesus Prudente
Conselheiro(a)
Em 28/04/2022, às 16:09.
Daniela Tunes Zilio
Conselheiro(a)
Em 28/04/2022, às 16:50.
Lucio dos Santos Costa
Conselheiro(a)
Em 28/04/2022, às 18:01.
Juliana Hervilha Ligero
Secretário(a)
Em 04/05/2022, às 22:49.
Elza Paulina de Souza
Conselheiro(a)
Em 05/05/2022, às 19:30.
Thiago Martins Milhim
Conselheiro(a)
Em 06/05/2022, às 15:57.
Orlando Lindório de Faria
Conselheiro(a)
Em 26/05/2022, às 09:43.
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