ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022
No dia dezessete de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, a Diretoria Executiva da empresa São Paulo Urbanismo - SPUrbanismo reuniu-se em sua sede social localizada na Rua Líbero Badaró, 504 – 16º andar, Sala 161-A, por convocação do Senhor Presidente CESAR ANGEL BOFFA DE AZEVEDO, e, sob sua presidência, presentes os Senhores CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR, Diretor Administrativo e Financeiro, RODRIGO BAGNATORI RIBEIRO, Diretor de Desenvolvimento Urbano, LEONARDO DE MEDEIROS E SILVA, Diretor de Participação e Representação dos Empregados, ALEXANDRE PIRES, Chefe de Gabinete, ROBERTO GAZARINI DUTRA, Assessor da Presidência e RICARDO SIMONETTI, que responde pela Gerência Jurídica. O Presidente da SPUrbanismo inicia a pauta pelo item 1) RD DAF Nº 03/2022 - Autorizar ingresso de ação judicial face ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e a Previdência Social para obtenção do recálculo do Fator Acidentário Previdenciário – FAP = APROVADO; 2) RD PRE Nº 01/2022 – Autorizar a adoção das medidas necessárias previamente à contratação de empresa de seguro, na modalidade de Responsabilidade Civil, para Conselheiros Fiscais, Conselheiros de Administração, Diretores, Superintendentes, Gerentes, empregados da Empresa ocupantes de função de Diretoria, Superintendência ou Gerência e profissional ocupante da função de Contador, responsável legal pelas demonstrações contábeis da Empresa, para cobertura de responsabilidades decorrentes do exercício de suas funções = APROVADO; 3) RD DAF Nº 04/2022 - Autorizar a abertura de procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de armazenagem, custódia, manuseio, transporte, organização, acondicionamento, informatização e migração do acervo documental da São Paulo Urbanismo = APROVADO; 4) Informes: a) Manual do Conselheiro Fiscal 2021 – SEI 6017.2022/0005956-2 - O Diretor Carlos Ruas dá ciência aos Srs. Diretores do Manual do Conselheiro Fiscal enviado pelo COGEAI e que o Regimento Interno do Conselho Fiscal será adaptado ao manual apresentado, se necessário; b) Alteração no ranking do Índice de Transparência Ativa - ITA - A assessora Juliana Hervilha informa que a Controladoria Geral do Município realizou nova medição do ITA e que a São Paulo Urbanismo permaneceu com a nota máxima (10) subindo no ranking de 13º para 10º colocado, entre todos os entes da Prefeitura de São Paulo; c) Projeto de requalificação e valorização das referências urbanas do Belvedere Rooselvet - O Diretor Carlos Ruas informa que o procedimento licitatório para contratação de empresa especializada foi suspenso "sine die" para adequação técnica do Edital; d) Realocação do Núcleo de Memória Urbana (NMU) - O Diretor Rodrigo Bagnatori pede a palavra para solicitar a realocação do NMU - Núcleo de Memória Urbana no organograma da Empresa, considerando que o Núcleo é uma área que atende toda à Empresa, não somente a DDU; e) Relatório da Administração: O Diretor Carlos Ruas informa que está elaborando o Relatório da Administração, que incorpora a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa e o Relatório Integrado, e que aguarda o envio das ações realizadas pelas Diretorias que ainda não enviaram. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e vinte minutos e do que se passou, eu, Juliana Hervilha Ligero, secretariando a reunião, ____________, lavrei esta ata em uma via devidamente assinada pelos presentes.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.
CESAR AZEVEDO
Presidente
RODRIGO BAGNATORI RIBEIRO
Diretor de Desenvolvimento Urbano
LEONARDO DE MEDEIROS E SILVA
Diretor de Participação e Representação dos Empregados
CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor Administrativo e Financeiro
JOSÉ CARLOS CONSTANTINO
Diretor de Engenharia e Obras
Juliana Hervilha Ligero
Secretário(a)
Em 13/04/2022, às 17:02.
Ricardo Simonetti
Analista Administrativo
Em 14/04/2022, às 12:17.
Rodrigo Bagnatori Ribeiro
Diretor(a) de Desenvolvimento Urbano
Em 19/04/2022, às 11:14.
Leonardo de Medeiros e Silva
Diretor(a) de Participação e Representação dos Empregados
Em 19/04/2022, às 15:33.
Cesar Angel Boffa de Azevedo
Presidente
Em 19/04/2022, às 17:45.
Carlos Roberto Ruas Junior
Diretor(a)
Em 30/05/2022, às 15:11.
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