PAUTA

Data: 25/08/2021
Horário: 17h00

1. Apreciação e aprovação da ata da 7ª Reunião Ordinária – Não Presencial de
28/07/21;
2. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2020/2021, agenda agosto/2021;
? Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo
de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação), atos da Administração
(atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração), Processos licitatórios e
contratações da empresa, especialmente as relacionadas à dispensa ou inexigibilidade de
licitação e acompanhamento da regularidade fiscal - certidões.
? Acompanhar a implementação e aprovar as novas ferramentas e diretrizes trazidas pela Lei
nº 13.303, de 30 de junho de 2016, em especial os seguintes itens:
o Auditoria Interna;
o Comitê de Auditoria Estatutária;
o Comitê de elegibilidade;
o Área de Compliance.
? Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa.
3. Assuntos Gerais.
3.1. Relatório Anual de Acompanhamento CDI 2020 – SEI nº 6017.2021/0001973-9