Auditorias

A Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI) da Controladoria Geral do Município (CGM) realiza auditorias programadas e especiais em todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta.

A auditoria pública é uma ferramenta que serve de apoio à gestão das políticas públicas, fornecendo aos gestores importantes informações para o aprimoramento do gasto público, a melhoria de processos, a detecção de falhas/erros de execução.

As inspeções são verificações realizadas em bens ou documentos no escopo de uma auditoria, podendo ser realizadas como inspeção física ou como inspeção documental.

As prestações são documentos técnicos que demonstram informações sobre a gestão, identificando a aplicação e execução de recursos provenientes de suas próprias receitas, convênios ou outras origens lícitas e demonstrando as comprovações realizadas pelo gestor responsável.

A tomada de contas ocorre quando uma pessoa física, órgão ou entidade der causa de perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano aos recursos financeiros do poder público. Também acontece nos casos em que a legislação específica não obrigar o responsável a prestar contas, ou quando o exigir e o mesmo não a fizer.

AUDITORIAS INTERNAS

 

>2021 

 

Relatório

Assunto

Período

Nº 001/2021

Índices Contábeis

Abril/2021

Nº 002/2021

Índices Contábeis

Maio/2021

 

>2020

 

Relatório

Assunto

Período

Nº 001/2020

Folha de Pagamento

2019/2020

Nº 002/2020

Fios de Contato (Cobre) - STR

Outubro/2020

Nº 003/2020

Fios de Contato (Cobre) - STR

Outubro/2020

Nº 004/2020

Fios de Contato (Cobre) - STR

Outubro/2020

Nº 005/2020

Fios de Contato (Cobre) - STR

Outubro/2020

Nº 006/2020

Fios de Contato (Cobre) - STR

Outubro/2020

Nº 007/2020

Acompanhamento de Rito de Leilão – (Licitação SPTrans nº 016/2020)

Novembro/2020

 

>2019

 

Relatório

Assunto

Período

Nº 001/2019

Revisão de Folha de Frequência Individual

Março/2019

Nº 002/2019

Consórcio Via Aérea

Janeiro a Junho/2019

Nº 003/2019

Sorteio de Vagas - Táxi

Maio/2019

 

 

 

AUDITORIAS REALIZADAS PELA CGM

 

>RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2021

 

Até o momento não houve auditorias da CGM na SPTrans

 

 

>RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2020

 

Nota Técnica referente a OS 032/2020 – São Paulo Transportes (SPTrans)

Unidade Auditada: São Paulo Transportes (SPTrans)
Período de Realização:06/04/2020 a 04/12/2020
Objetivo da Auditoria: Verificar a adequação entre as gratuidades efetivamente utilizadas pelos munícipes e as gratuidades reportadas pelas concessionárias de transporte público coletivo do município de São Paulo, além de análise comparativa quanto à evolução das gratuidades oferecidas no município e as gratuidades oferecidas em municípios com sistemas de transporte similares.

 

Nota Técnica referente a OS 002/2020 - São Paulo Transportes (SPTrans)

Unidade Auditada: São Paulo Transportes (SPTrans)
Período de Realização: 06/01/2020 a 29/09/2020
Objetivo da Auditoria: Analisar, por amostragem, os imóveis próprios ou alugados pela empresa Transppass Transporte de Passageiros Ltda. (CNPJ 06.268.099/0001-93), referente à prestação de serviços dos Contratos n os 027/19 SMT, 029/19 038/19-SMT e aditamentos, bem como analisar as fiscalizações exercidas pela SPTrans em razão dos contratos supracitados.

 

Relatório referente as Ordens de Serviço 134-140/2019 - São Paulo Transportes (SPTrans)*

Unidade Auditada: São Paulo Transportes (SPTrans)
Período de Realização:
 04/09/2019 a 29/07/2020
Objetivo da Auditoria: 
Analisar a regular fiscalização realizada pela equipe da São Paulo Transporte S/A (SPTrans) na Área 3 – Unidade Leste, especificamente no Terminal A.E. Carvalho (OS 134/2019) e analisar o contrato de execução dos serviços de Transporte Coletivo Público de Passageiros no Município de São Paulo, firmados em 24/05/2019 entre a São Paulo Transportes (SPTrans) e as empresas que operam nos Terminais da Área 3 – Nordeste (OS 140/2019).

 

 

Relatório referente a OS 103/2019 - São Paulo Transportes SA. (SPTrans)
Unidade auditada: São Paulo Transportes S/A. (SPTrans)
Período de Realização: 
07/06/2019 a 07/07/2020
Objetivo da Auditoria: 
Avaliar a regularidade na contratação da implantação da ciclovia da Avenida Paulista, Contrato SPTrans nº 2014/0561-01-00.

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria

 

Relatório de Auditoria referente as OS's 049/2019 e 050/2019 – São Paulo Transportes (SPTrans)*

Unidade Auditada: São Paulo Transportes (SPTrans)
Período de Realização: 23/03/2019 a 25/11/2020
Objetos da Auditoria: Ordem de Serviço nº 049/2019/CGM-AUDI : verificar a regularidade na contratação emergencial de empresas prestadoras de serviço público de transporte coletivo – Subsistema Local (vans e micro-ônibus) ocorrida em 2015 no município de São Paulo e o cumprimento do programa de renovação de frota do Subsistema Local estabelecido em 2007.
Ordem de Serviço nº 050/2019/CGM-AUDI: analisar a regularidade da contratação celebrada entre a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) e a empresa Imperial Transportes Urbanos Ltda. (CNPJ 21.558.843/0001-88) e a empresa MOVE-SP Soluções em Mobilidade Urbana Ltda. (CNPJ 21.578.642/0001-42) por meio do Contrato nº 009/2015, bem como sobre a adequação do controle realizado pela São Paulo Transporte S/A (SPTrans) sobre a existência dos requisitos necessários para a correta execução dos serviços contratados junto às empresas Imperial Transportes Urbanos Ltda. e MOVE-SP Soluções em Mobilidade Urbana Ltda. (MOVE-SP).

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

 

Relatório referente a OS 048/2019 - São Paulo Transportes (SPTrans)*

Unidade Auditada: São Paulo Transportes (SPTrans)
Período de Realização: 
22/03/2019 a 15/04/2020
Objetivo da Auditoria: 
Averiguar o atraso na entrega do sistema de bilhete único na cidade de São Paulo e eventuais pagamentos sem execução do Contrato nº 2012/0038-01-00, celebrado junto ao Consórcio Bilhete – SP (CNPJ 26.493.317/0001-09), constituído pelas empresas TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A. (CNPJ 07.073.027/0001-53) e PC Service Tecnologia Ltda. (CNPJ 30.161.814/0001-79).

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

 

 

>RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS - 2019

 

Relatório – Referente a OS 008/2019 – São Paulo Transportes S.A. (SP Trans) vinculada à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) *
Unidade Auditada: São Paulo Transportes S.A. (SP Trans) vinculada à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT)
Período de Realização: 14/02/2019 a 27/08/2019
Objetivo da Auditoria: Concessão e uso das gratuidades do bilhete único no transporte público municipal
*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

  

>RELATÓRIOS DE AUDITORIA E NOTAS TÉCNICAS – 2018 e anos anteriores

 

Relatório 023/2019 – Referente à OS 090/2017 – São Paulo Transportes S/A - SPTrans
Unidade Auditada: 
São Paulo Transportes S/A - SPTrans
Período de Realização: 
13/11/2017 a 19/10/2018
Objetivo da Auditoria: 
Avaliação dos contratos de locação de veículos firmados junto à empresa Quality Aluguel de Veículos
RESPOSTA OFICIAL SP TRANS

 

Relatório 012/2017 - Referente a OS 049/2016 - São Paulo Transporte S/A (SPTrans)
Unidade auditada: São Paulo Transporte S/A (SPTrans).
Período de realização: 
15/08/2016 a 30/11/2016.
Objetivo da auditoria: 
avaliar o grau de maturidade das medidas de integridade adotadas pela Sociedade de Economia Mista do Município de São Paulo – SPTrans.
RESPOSTA OFICIAL DA SPTRANS

 

Acesse todos os Relatórios de Auditorias e Notas Técnicas da Controladoria Geral do Município

 

A SPTrans está sujeita a auditoria do Tribunal de Contas do Município.

Para consultar os processos de auditoria, inspeção, prestação e tomada de contas promovidos pelo TCMSP, acessar aqui.