Ata de Reunião
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022
No dia oito de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e trinta minutos, a Diretoria Executiva da empresa São Paulo Urbanismo - SPUrbanismo reuniu-se virtualmente e em sua sede social localizada na Rua Líbero Badaró, 504 – 16º andar, Sala 161-A, por convocação do Senhor Presidente CESAR ANGEL BOFFA DE AZEVEDO, e, sob sua presidência, presentes os Senhores CARLOS ROBERTO RUAS JÚNIOR, Diretor Administrativo e Financeiro, JOSÉ CARLOS CONSTANTINO, Diretor de Engenharia e Obras, RODRIGO BAGNATORI RIBEIRO, Diretor de Desenvolvimento Urbano, LEONARDO DE MEDEIROS E SILVA, Diretor de Participação e Representação dos Empregados, ALEXANDRE PIRES, Chefe de Gabinete, DANIEL WASEM QUESADA, Gerente Jurídico, ROBERTO GAZARINI DUTRA, Assessor da Presidência, FÁTIMA NY, Gerente Financeira, NÚBIA TERESA GONÇALVES E JOSÉ DE SOUZA SILVA, Contadores e THOMAZ DE AQUINO PEREIRA, Auditor Independente. O Presidente da SPUrbanismo inicia a pauta pelo item 1) Demonstrações Financeiras e Relatório Integrado 2021, passando a palavra ao Sr. Thomaz que informa que as demonstrações financeiras da SPUrbanismo foram auditadas e aprovadas sem ressalvas pela Audimec Auditores Independentes. O Diretor Carlos Ruas passa a apresentar as demonstrações financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstrações: de Resultado, de Mutações do Patrimônio Líquido, de Valor Adicionado e Fluxo de Caixa - Método Indireto, além das notas explicativas. Ressalta a redução do prejuízo acumulado em 82%, o que traz maior tranquilidade financeira para empresa, que finaliza o exercício com resultado positivo. O Presidente Cesar Azevedo complementa que é uma evolução significativa, parabenizando a os trabalhos realizados pelos seus antecessores. O Diretor Leonardo Medeiros parabeniza e agradece o resultado, que propicia melhores condições de trabalho aos funcionários. A Diretoria Executiva delibera pela aprovação das Demonstrações Financeiras, autorizando o encaminhamento ao Conselho de Administração para deliberação. Prossegue-se para o item 2) Ação de Desapropriação, proposta pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB, com o fito de desapropriar 15 (quinze) imóveis de propriedade da São Paulo Urbanismo na região da Fernão Dias – SEI 7810.2021/0001422-6 - O Dr. Daniel Quesada relata o histórico de invasões ocorridas nos imóveis de propriedade da empresa no entorno do Terminal de Cargas Fernão Dias, imóveis inseridos na Parceria Público-Privada "Casa de Família" da COHAB. Após, informa que, no curso do processo judicial de desapropriação pela COHAB dos imóveis que compõem a quadra 8 do antigo loteamento Fernão Dias, foi realizada perícia judicial cujo valor, aprovado pela COHAB, se mostra vantajoso à São Paulo Urbanismo, nos termos de manifestação da Gerência de Gestão Patrimonial. Isto posto, a Diretoria Executiva deliberou por aceitar o valor indenizatório apurado pela perícia judicial.3) Atualização dos integrantes do Comitê do Código de Conduta - É informada a necessidade de atualização do Comitê do Código de Conduta para o novo mandato de 01 ano, e após discussão, os Diretores deliberam que o Comitê será composto por Diana Nascimento (GJU), Leonardo de Medeiros e Silva (DPE), André Ramos (DEO), Valdete Alves de Oliveira (DAF) e Maria Luíza Gomes de Azevedo(CI) para comporem o referido comitê, com mandato de 01 (um) ano, a partir desta data. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e do que se passou, eu, Juliana Hervilha Ligero, secretariando a reunião, ____________, lavrei esta ata em uma via devidamente assinada pelos presentes.
São Paulo, 08 de abril de 2022
CESAR AZEVEDO
Presidente
RODRIGO BAGNATORI RIBEIRO
Diretor de Desenvolvimento Urbano
LEONARDO DE MEDEIROS E SILVA
Diretor de Participação e Representação dos Empregados
CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor Administrativo e Financeiro
JOSÉ CARLOS CONSTANTINO
Diretor de Engenharia e Obras
Jose Carlos Constantino
Diretor(a) de Engenharia e Obras
Em 12/05/2022, às 16:58.
Leonardo de Medeiros e Silva
Diretor(a) de Participação e Representação dos Empregados
Em 18/05/2022, às 16:56.
Rodrigo Bagnatori Ribeiro
Diretor(a) de Desenvolvimento Urbano
Em 18/05/2022, às 17:09.
Daniel Wasem Quesada
Gerente Jurídico
Em 19/05/2022, às 12:19.
Juliana Hervilha Ligero
Secretário(a)
Em 19/05/2022, às 15:15.
Cesar Angel Boffa de Azevedo
Presidente
Em 19/05/2022, às 17:42.
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